Blindaje fiscal del beneficiario controlador
Evite multas millonarias del SAT. Implementamos manuales de control interno y expedientes de cumplimiento técnico para asegurar su estructura corporativa en México.
2.4M
Pesos en multas por omisión
100%
Certeza jurídica ante el SAT
Obligaciones del Contribuyente
La reforma fiscal impone cargas estrictas de identificación. No cumplir implica multas graves por cada beneficiario no registrado.
Control Interno
Expediente Único
Mitigación de Riesgos
Diseño e implementación de manuales de cumplimiento y procedimientos de control interno, obligatorios bajo el artículo 32-B Ter del CFF.
Integración de expedientes técnicos detallados con la cadena de titularidad y control, listos para responder de inmediato a requerimientos de la autoridad.
Identificación precisa de las personas físicas que ejercen el control efectivo, eliminando el riesgo de sanciones administrativas graves.
Preguntas Frecuentes
¿Quiénes están obligados?
¿Qué solicita el SAT?
Todas las personas morales en México, fideicomisos y partes contratantes de cualquier instrumento jurídico están obligados a conservar esta información como parte de su contabilidad.
La autoridad requiere la cadena de control, actas constitutivas, contratos de fideicomiso y documentación oficial que compruebe la identidad del beneficiario final.
¿Cuáles son las multas?
¿Cómo ayuda Elite 1220?
Las sanciones van desde 500,000 hasta 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que no esté debidamente identificado o integrado en el expediente.
Estructuramos el protocolo de debida diligencia, elaboramos los manuales internos y validamos que cada expediente cumpla estrictamente con el CFF.
Proteja su estructura corporativa
Evite requerimientos y sanciones del SAT. Nuestro equipo legal y fiscal estructura su expediente de beneficiario controlador con absoluta precisión.